obu帳戶洗錢、obu避稅、obu帳戶限制在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
obu帳戶洗錢關鍵字相關的推薦文章
obu帳戶洗錢在反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶(時事短評) - 高上公職的討論與評價
OBU 全名為Offshore Banking Unit ，稱為境外金融中心或國際金融業務分行，俗稱「境外銀行戶頭」。簡單來說OBU 是國外帳戶，但是此帳戶不需要在國外申請，在國內即可申請 ...
obu帳戶洗錢在三成OBU帳戶被關掉洗錢防制清查發現一堆客戶拿不出境外公司 ...的討論與評價
洗錢 防制清查發現一堆客戶拿不出境外公司的「完好存續證明」. 【2018-05-06/聯合報/A10版】TOP. 金管會日前發布，銀行全力清查OBU（國際金融業務分行）帳戶，九個月 ...
obu帳戶洗錢在反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶 - 元照的討論與評價
OBU 全名為Offshore Banking Unit，稱為境外金融中心或國際金融業務分行，俗稱「境外銀行戶頭」。簡單來說OBU是國外帳戶，但是此帳戶不需要在國外申請，在 ...
obu帳戶洗錢在ptt上的文章推薦目錄
obu帳戶洗錢在開曼公司被列入洗錢灰名單影響分析 - 聯合報的討論與評價
台商應注意第三地境外公司被國際組織列入洗錢風險名單對資金調度的影響。 ... 台商不管是在台灣的OBU帳戶，還是開立在香港、新加坡等地銀行的境外 ...
obu帳戶洗錢在防洗錢缺失花旗、星展挨重罰- 工商時報的討論與評價
金管會13日宣布，花旗（台灣）銀行與星展（台灣）銀行在辦理防制洗錢及 ... 子公司，又設OBU個人帳戶，將境外子公司的利潤退回個人OBU帳戶，但花旗銀 ...
obu帳戶洗錢在OBU還在「黑白舞」？台灣反洗錢的最大漏洞在這裡 - 天下雜誌的討論與評價
但銀行就是不給罪犯OBU帳戶的資料，「明明OBU分行就在二樓啊，所有的交易都在二樓做的，根本不用去境外。」 廣告. 國稅局官員也遇到同樣的問題。OBU的貸款 ...
obu帳戶洗錢在反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶- 月旦知識庫的討論與評價
陳揚仁,OBU帳戶,免稅天堂,洗錢防制法,《經濟日報》2017年7月10日報導，金管會嚴審國際金融業務分行（OBU）帳戶，銀行緊鑼密鼓作業中，包括華南銀行、台新,月旦知識庫, ...
obu帳戶洗錢在峻誠OBU帳戶洗錢防制課程3／27開辦的討論與評價
另外，因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視，過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶，也正式成為洗錢防制 ...
obu帳戶洗錢在峻誠OBU帳戶洗錢防制課程3／27開辦- 產業特刊的討論與評價
另外，因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視，過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶，也正式成為洗錢 ...
obu帳戶洗錢在「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集的討論與評價
七、 成立未滿六個月之境外法人申請開立OBU 新帳戶時，已提示法. 人註冊證書、公司章程及股東名冊等 ... 八、 得依風險基礎方法對具較低洗錢或資恐風險客戶採取與該客.