常被用來洗錢的管道、洗錢罪、洗錢意思在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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根據國際社會防制洗錢的經驗，犯罪行為中，諸如販毒、擄人勒贖、搶劫、經濟犯罪、貪污等，均常利用洗錢管道，從事黑錢漂白，以便合法使用其非法取得的 ...

黃崇哲提醒，洗錢的管道絕對不會只透過金融機構，每一個人都可能是洗錢的管道，包括幫親友轉帳、攜帶現金或當人頭戶等，尤其是很多洗錢為了逃避監督，根本 ...

A:洗錢防制的目的在於遏止犯罪者利用洗錢管道漂白. 黑錢,以便合法使用其非法取得之錢財,並避免執法. 機關追查,甚或將犯罪所得再次利用於犯罪。政府查.

在世界各國雷厲風行地執行防制洗錢措施之下，許多以前常被用來洗錢的管道都被堵住了，或是代價越來越高；洗錢手續費可高達20%至30%。

提供人頭帳戶洗錢，涉及哪種犯罪？一般洗錢罪刑期要關多久？刑責重嗎？涉入洗錢案件，會經過哪些法律程序？台灣洗錢手法大公開：常被用來洗錢的管道有？

金融機構是洗錢者最常利用的管道之一，為配合防制洗錢政策之執行以. 及追查重大犯罪，我國爰於洗錢防制法第6 條明定金融機構應訂定防制洗錢. 注意事項，內容應包括防制洗錢 ...

第三方洗錢所利用之的管道包括本國與外國銀. 行、OBU、會計師、律師、銀樓珠寶業、不動產，. 或利用本國及外國公司( 包括免稅天堂)、旅行業者、. 資源回收業者。使用之手 ...

國際洗錢防制經驗指出，重大犯罪者經常. 利用洗錢管道漂白黑錢，以便合法使用其非法. 取得之錢財，並避免執法機關追查，甚或將犯. 罪所得再次利用於犯罪以獲取更大不法利益 ...

(4)買賣房地產時代替客戶收付款項不可能被洗錢者用來協助洗錢. 【3】32.透過電匯洗錢下列哪種方式較少為洗錢者使用？ (1)洗錢者會將一筆資金進行多次電匯. (2)洗錢者常 ...

過合法管道，以虛假的其他名目，移轉至不易令人起疑的個人 ... 電匯（Wire Transfer 或Funds Transfer）是最常被用來國際. 洗錢的金融工具：.