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洗錢防制中心在法務部調查局洗錢防制處的討論與評價
法務部調查局洗錢防制處 ... 本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心名義（ ...
洗錢防制中心在首頁- IAFI 財團法人金融法制暨犯罪防制中心的討論與評價
財團法人金融法制暨犯罪防制中心今（7日）起，一連兩天舉辦「第二十一期防制保險犯罪研討會」，研討會一開始由犯防中心董事長邵之雋致詞，他提到現行的《刑法》相關規定仍 ...
洗錢防制中心在行政院洗錢防制辦公室的討論與評價
為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG)第三輪評鑑，行政院於2017年3月16日，在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，透過專責 ...
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洗錢防制中心在財團法人保險犯罪防制中心: 中華民國產物保險商業同業公會的討論與評價
中華民國產物保險商業同業公會於1998年6月17日成立，設立宗旨為培植國內保險公司營運基礎，從事保險業務之研究開發，並制定各項規章，研發新種保險，藉組織之力量， ...
洗錢防制中心在法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介的討論與評價
Report, SAR)之義務，我國洗錢防制法第八條亦同。而負責受理、分析可疑交易報告之機構，. 即金融情報中心(Financial Intelligence Unit, FIU)。依據洗錢防制法 ...
洗錢防制中心在洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)的討論與評價
此外，國內司法實務也面臨防制洗錢執法成效不彰問題，如跨境電信詐欺（包括人頭帳戶、車手等犯罪型態）、非法吸金、人肉運鈔等案件層出不窮，反映執法機關及邊境查緝之困難 ...
洗錢防制中心在防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 - 財團法人保險事業發展中心的討論與評價
112年應試簡章下載. 【辦理依據】 依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融 ...
洗錢防制中心在法規名稱： 法務部調查局洗錢防制中心設置要點的討論與評價
一、法務部調查局（以下簡稱本局）為處理金融機構對疑似洗錢交易之申報等相關事項，特依洗錢防制法第八條規定，設洗錢防制中心（以下簡稱本中心）。
洗錢防制中心在洗錢防制 - 臺灣集中保管結算所的討論與評價
防制洗錢 及打擊資恐查詢系統. 鑒於國際上對防制洗錢工作相關制度建立之重視，FATF於2012年修訂防制洗錢與打擊資助恐怖組織40項建議，強化洗錢防制之管理工作重點，並 ...
洗錢防制中心在「保險犯罪防制中心」找工作職缺－2023年1月 - 104人力銀行的討論與評價
... 有限公司】、洗錢防制人員(法令遵循部)【全球人壽保險股份有限公司_總公司】。104提供全台最多工作職缺及求職服務，更多「保險犯罪防制中心」工作職缺請上104。