顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人、金融服務業工作、下列何者不是金融服務業在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

顧客為信託之受託人時應確認下列何種對象並揭露為實質受益人關鍵字相關的推薦文章

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（二）客戶為信託之受託人時：應確認委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員具相當或類似職務者之身分。（三）客戶或具 ...

依金融機構防制洗錢辦法規定，當客戶是信託受託人時，關於辨識實質受益人之敘述，下列何者正確？ (A)只須確認委託人為何人。因為委託人是最能控制信託財產之人

七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：（一） ...

(1) 依據範本第四條第七款規定，「於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應. 瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實. 質受益人，及採取合理 ...

投信投顧事業就客戶為法人或信託之受託人，於首次建立業務關係或擬新增帳戶，均應完成實質受益人之辨識及確認。就既有客戶因定期檢視等其他須辨識實質受益人之情形，如 ...

Q3:續Q2，如客戶為法人、團體或信託受託人時，須提供什麼資料或 ... 人」。保險公司應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人：. （1）直接或間接持有法人股份或 ...

(1) 依據範本第四條第一項第七款規定，「於客戶為法人、團體或信. 託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並. 透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取 ...

七、第三款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客. 戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質. 受益人，及採取合理措施驗證：. ( ...

2. 客戶為法人、團體或信託之受託人時：. 應瞭解客戶或信託(包括類似信託之法律協議)之業務性質，並. 至少取得客戶或信託之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：. (1) 客戶或 ...