下列何者不為執行姓名及名稱檢核的必要對象、AML、洗錢防制法在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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姓名檢核 條件有欠妥適，如對客戶新增英文名稱者，有未將新增. 之名稱，鍵入AML 系統執行姓名掃描、受理客戶申請開立存款帳. 戶，對檢附申請文件(如：護照、身分證)有中文 ...
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49.證券期貨業之客戶及交易，有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，不包括下列何者？ (A)檢視標準. (B)機構風險評估. ( ...
下列何者不為執行姓名及名稱檢核的必要對象在金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫的討論與評價
二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將其書面化。 三、金融機構執行姓名及 ...
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第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管. 機制：. 一、 確認客戶身分。 二、 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 三、 帳戶及交易之 ...
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依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策與程序，下列敘述何者錯誤？ (A)執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
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金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，(B)至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，(C)並將其書面化。 金融機構(A)執行姓名及 ...
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防制洗錢金融行動工作組織40 項建議中，關於執法部分正確的敘述為下列何者？ ... 應採下列何項措施？ (A)得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易.
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有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述，下列何者錯誤？ ... 有關姓名及名稱檢核機制，對法人客戶之姓名及名稱掃瞄範圍，應包括下. 列何者？
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下列何者 為籌措中長期資金的金融工具？ ... 在中央銀行的貨幣總計數定義中，就其組成內容和特質，下列敘述何者正確？ ... 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核 ...
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B 先生購買每年付息之債券，請問計算該債券之利息公式，下列何者正確？ ... 制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，有關銀行業應建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政.