同一帳戶在一定期間內的現金存提款交易分別累計達特定金額、大額提領現金、帳戶頻繁進出在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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第八條-行政命令 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於 ...

同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶 ...

其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額，即有可能被視為洗錢行為。

一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...

3. 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 4. 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存 ...

（1）同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上（含等值外幣），且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。

A11:同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者 ... A14:客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）.

其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額，即有可能被視為洗錢行為。

第一、同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額。 · 第二、同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於 ...

一）同一電子支付帳戶在一定期間內之現金存入交易，分別累計達特定. 金額以上者。 ... 七）使用者提領款項或實質交易退款時經常要求變更約定之存款帳戶.