客戶盡職審查、客戶盡職審查、CDD EDD在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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A1: 為配合洗錢防制法等相關規定，本行須定期對客戶進行瞭解及資料確認(盡職審查)，客戶亦需依洗錢防制法等. 相關規定配合銀行完成相關審查程序。為保障您帳戶使用安全 ...

銀行受理開戶申請時，應依金融機構防制洗錢辦法第三條要. 求，徵提客戶身分證明文件，並進行客戶資料之審查，就客戶. 身分作確認及詢問相關資訊，是 ...

客戶盡職調查是什麼？ A1: 為配合防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，銀行需定期對客戶進行瞭解及資料確認，客戶. 亦須依法配合銀行完成相關審查程序，為保障帳戶的使用 ...

客戶需要依照銀行要求提供文件如下: 個人客戶: 本人身分證明文件，含身分證、附有照片之健保卡或護照等。法人客戶: 公司之設立或變更事項登記表、章程、營業地址、股東/ ...

個人客戶盡職審查專區 ; 已是電子交易帳戶且僅具有中華民國國（稅）籍之自然人客戶。 · 立即簽署 ; 適用僅具有中華民國國（稅）籍之自然人客戶。 · 立即填寫 ; 所有自然人客戶。

感謝您長期對台北富邦銀行的支持與愛護！因應洗錢防制及打擊資恐相關法令規定，本行須定期執行客戶身分盡職審查。提醒您：為保障您的權益及帳戶使用的安全性，請您於 ...

客戶身分盡職審查登入. 登入系統; 取消. 若您尚未開立證券電子戶請洽兆豐證券分公司辦理開戶事宜. * 建議您養成每三個月變更密碼的習慣.

A1：為遵守「洗錢防制法」第7 條及金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦. 法」第5 條規定，銀行應對現有客戶進行瞭解及資料確認，客戶亦須依法配合. 銀行完成相關審查 ...

108.01 版. 客戶盡職審查常見問題問答集. Q1.銀行為什麼要辦理客戶盡職審查作業？ A1:為因應國際洗錢防制趨勢及配合我國防制洗錢及打擊資恐相關法令，對於客戶審查.