會計師防制洗錢及打擊資恐辦法、洗錢防制法金額、洗錢防制法50萬在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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二、會計師事務所：指前款會計師依會計師法第八條設立或加入之事務所。 三、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括 ...
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在有關會計師納入洗錢防制規範問答集 - 金融監督管理委員會的討論與評價
一、 依洗錢防制法第6 條第2 項、會計師防制洗錢及打擊資恐. 辦法第5 條第4 項規定，金管會每年將派員抽查會計師及. 其所屬會計師事務所辦理洗錢防制內部控制與稽核制度.
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在會計師防制洗錢辦法 - 法務部調查局的討論與評價
依洗錢防制法第五條第三項第三款之規. 定，會計師為客戶準備或進行特定交易. 時，為指定之非金融事業或人員，另會. 計師被指定為洗錢防制法第三項第五款. 之非金融事業或 ...
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會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在有關會計師納入洗錢防制規範問答集 - Deloitte的討論與評價
（一） 依洗錢防制法第5 條第3 項第3 款規定，會計師為客戶. 準備或進行該款所訂交易行為時，為洗錢防制法指定之. 非金融事業或人員，包括：買賣不動產、管理金錢、證. 券 ...
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在防制洗錢及反資恐專區 - 會計師公會的討論與評價
請逕自登入會計師公會網站首頁https://www.roccpa.org.tw/ →登入〝會員專區〞 →專案/公告→會計師防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度範本_2022.07.01_公會 ...
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在洗錢防制不確實金管會查11家會計師事務所 - 工商時報的討論與評價
其中，關於內控缺失限期一個月改善，若無改善可依洗防法罰鍰5～50萬元。 郭佳君表示，過去2018年、2019年的檢查重點都放在簽證公發會計師事務所，因為其 ...
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在政旺記帳士事務所- 有關會計師納入洗錢防制規範問答集的討論與評價
答： （一）依洗錢防制法第5 條第3 項第3 款規定，會計師為客戶準備或進行該款所訂交易行為時，為洗錢防制法指定之非金融事業或人員，包括：買賣不動產、管理金錢、證券或 ...
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 - 植根法律網的討論與評價
二、參酌金融機構防制洗錢辦法規定，新增會計師應對客戶及交易有關對象進行姓名及名稱檢核程序（修正條文第八條之一）。 法規異動. 修正 ...
會計師防制洗錢及打擊資恐辦法在我國會計師洗錢防制法規範與實務應用之探討的討論與評價
隨著洗錢防制對於金融市場的安定及信用之重要性漸增，包含會計師在內的指定非金融業從業人員在洗錢防制系統中的重要性日漸受到重視，我國會計師於民國106年納入洗錢防 ...