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洗錢態樣與可疑交易表徵、被懷疑洗錢怎麼辦、疑似洗錢交易判斷步驟在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

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所有條文 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當,或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一櫃檯 ...

洗錢態樣與可疑交易表徵在我的正常交易竟是疑似洗錢交易?小心大量現金存款也被誤判 ...的討論與評價

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    (1)同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易,分別累計新台幣一百萬元以上(含等值外幣),且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。

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    A11:同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易,分別累計達特定金額以上者 ... A14:客戶突有達特定金額以上存款者(如將多張本票、支票存入同一帳戶).

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    第一、 同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易,分別累計達特定金額。 · 第二、 同一客戶在一定期間內,於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於 ...

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