洗錢防制法刑期、幫助洗錢罪、洗錢罪初犯在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金融機構及指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙現地或非現地查核者，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰；處指定之非金融事業或人員 ...

洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰，構成洗錢的要件，處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金，此外也處罰未遂犯。

第58條票券金融公司負責人或職員，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害公司之利益，而為違背其職務之行為，致生損害於公司之財產或其他利益者，處三年以上十年以下有期 ...

﹝1﹞ 公務員洩漏或交付關於申報疑似犯第十一條之罪之交易或犯第十一條之罪嫌疑之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑。 ﹝2﹞ 金融機構不具公務員身分之從業 ...

簡單說結論，觸犯洗錢防制法為「最重本刑七年以下」。並不符合緩刑要件的「最重本刑五年以下」，因此只要是觸犯洗錢防制法且被判決有罪，不管 ...

使用人頭帳戶一直以來都是詐騙集團慣用伎倆，最大目的就是可以避免日後遭到查緝，過去實務上提供人頭帳戶之人多會以幫助詐欺認定犯罪，新的洗錢防制法將「提供人頭帳戶供 ...

洗錢防制法第14條第1項規定的一般洗錢罪，是指有第2條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。特殊洗錢罪. 另外一種洗錢 ...

案情：台灣已有《洗錢防制法》？而大陸是否也有洗錢罪的規定？ ‧解析：台灣地區為防制洗錢，追查重大犯罪，而制訂《洗錢防制法》，該法於第九條第一項規定：洗錢者， ...

所以，這次《洗錢防制法》修法，將前置犯罪的刑期門檻由五年降為六個月，即只要犯罪刑期6個月以上，且藏匿犯罪所得，就犯了洗錢罪；而且最重要的特點就是，洗錢罪不 ...

洗錢防制法之立法目的，係在防制特定犯罪不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為轉換成為合法來源之資金或財產，切斷資金與當初犯罪行為之關聯性，隱匿犯罪行為或該資金不法 ...