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辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業，適用本法關於金融機構之規定。 本法所稱指定之非金融事業或人員，指從事下列交易之事業或人員：. 一、銀樓業。
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... 一百萬元以上(4)五十萬元以上, 洗錢防制法適用之金融機構，下列何者為非? (1)保險公司(2)銀行(3)信用合作社(4)以上皆非, 下列之金融機構何者適用洗錢防制法?
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一、金融機構：包括下列之銀行業、電子支付機構、電子票證發行機構、證券期貨業及保險業：. （一）銀行業：包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券金融 ...
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本法所稱金融機構，包括下列機構： 一、銀行。 二、信託投資公司。 三、信用合作社。 四、農會信用部。 五、漁會信用部。 六、全國農業金庫。 七、辦理儲金匯兌、簡易 ...
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問題詳情. 7 洗錢防制法適用之金融機構，下列何者為非？ (A)保險公司 (B)銀行 (C)信用合作社 (D)以上皆非. Ad. 參考答案. 答案：D 難度：簡單0.846304
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但該特定犯罪依行為地之法律不罰者，不在此限。 犯本法之罪沒收之犯罪所得為現金或有價證券以外之財物者，得由法務部撥交檢察機關、司法警察機關或 ...
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依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列何者不是銀行應辦理客戶審查之 ... 有關我國資恐防制法所定之目標性制裁措施，下列何者為非？(1)目標性. 金融制裁對象係指資恐防 ...