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澳門司警偵破以周姓男子為首的犯罪集團，前日（27日）拘捕11人，他們涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢，昨日（28日）下午被移送檢察院偵辦。據悉，涉不法經營賭博的47歲......

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四銀行違《打擊洗錢條例》罰4200 萬工銀亞洲需繳2070 萬. 2021/11/19 - 19:45. 法庭. 【國安法】鍾翰林認分裂國家和洗黑錢「我認罪，我問心無愧」 11.23 判刑.

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警方聯同內地執法部門昨日（7日）搗破一個跨境洗黑錢集團，在兩地合共拘捕22人，涉嫌操控85個傀儡戶口清洗7.4億元，當中大部分為開戶手續較便利的虛擬 ...

據央視新聞消息，澳門特區政府司法警察局11月27日晚間發佈消息稱偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪的案件，拘捕11名嫌犯，將於11月28日14 ...

警方與內地執法機關昨日聯合打擊一個跨境洗黑錢集團，涉及7億4千萬港元，兩地合共拘捕22人，包括31歲的集團主腦。財富情報及調查科高級警司鄭麗琪説 ...

警方財富情報及調查科於昨日(22日)及今日(23日)，展開代號「飛絮」針對詐騙及洗黑錢活動的情報主導拘捕行動，以涉嫌「洗.

澳門司法警察局（澳門司警局）昨日召開特別新聞發布會，指於前日（27日）凌晨偵破一宗涉及不法經營賭博及清洗黑錢的犯罪集團，拘捕11名疑犯，當中包括 ...