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法規名稱：, 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第12條規定之解釋令. 公發布日：, 民國110 年07 月27 日. 發文字號：, 金管銀法字第11001396511號令.

註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事 ...

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金管會核釋「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第12條第1項第2款所稱監控態樣之相關規定 · 一、客戶身分類（一）客戶疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號 ...

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