非 金融業 AML/CFT、虛擬通貨平台業者、虛擬通貨業務管理辦法在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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法規名稱：, 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第12條規定之解釋令. 公發布日：, 民國110 年07 月27 日. 發文字號：, 金管銀法字第11001396511號令.
非 金融業 AML/CFT在虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法的討論與評價
五、第三款規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：. （ ...
非 金融業 AML/CFT在金管會提醒虛擬通貨平台及交易業務事業應辦理洗錢防制法令 ...的討論與評價
金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)已於今(30)日發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下簡稱本辦法)第17條規定之解釋令(以下簡稱本令)，說明 ...
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另防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force,以下稱FATF）已要求虛擬資產（即虛擬通貨）服務提供者應遵循FATF第十五項建議等防制洗錢規範。 行政院於一百零 ...
非 金融業 AML/CFT在3家虛擬通貨平台完成洗錢防制法遵聲明金管會緊盯BTM業者的討論與評價
銀行局局長莊琇媛表示，依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱本辦法) 第17 條第1 項規定，平台業者應依金管會指定之文件、 ...
非 金融業 AML/CFT在台灣| 金管會緊防虛擬通貨洗錢，「跨國平台」也需完成法遵聲明的討論與評價
台灣金管會在2021 年9 月30 日公布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」第17 條規定之解釋令，要求虛擬通貨平台及交易業務事業應依 ...
非 金融業 AML/CFT在近期我國洗錢防制及打擊資恐之進展及趨勢的討論與評價
交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 」 ... 交易。又金管會於2021年9月30日發布本辦. 法第17條規定之解釋令，說明VASPs辦理洗. 錢防制法令遵循聲明之 ...
非 金融業 AML/CFT在你不知道的事 元宇宙最新法規政策發展趨勢的討論與評價
壹、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」相關文件繳交 ... 及依據本辦法第17條第1項所定虛擬通貨平台及交易業務事業須提交洗錢防制 ...
非 金融業 AML/CFT在虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明的討論與評價
洗錢防制 法於一百零七年十一月七日修正公布，依同法第五條第二項規. 定，虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）適用該法關於金融機構. 之規定，包含應建立洗錢防 ...
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... 平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(以下稱本辦法) 第17 條 ... 日發布本辦法第17 條規定的解釋令，說明平台業者辦理前項聲明的方式及應 ...