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Q4：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ A4：. (1) 原則得請客戶提供股東名冊、出資證明或其他保險公司認為足.
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依「洗錢防制法」之相關規定，投保時，針對洗錢及資恐風險應進行辨識、評估及管理，為遵循此確認. 義務，請填寫本辨識表辨識及驗證法人及其實際受益人，感謝您的協助與 ...
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洗錢及資恐風險程度辨識表填寫說明應由保單中. 49.保險業防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，其內容應包括下列哪些事點：A就洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關 ...
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但符合下列各目情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證：. （一）洗錢及資恐風險受到有效管理。包括應針對客戶可能利用交易完成 ...
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(5)「辨識實質受益人聲明書」應由客戶、相關業務人員與. 其主管簽名負責。 3. 例外：如屬於政府機關、公開發行公司、公營事業、金融. 機構等，得免填寫「辨識實質 ...
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57165【4】17.金融機構之客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為下列. 何類型之客戶？ 低風險客戶. 中低風險客戶. 中度風險客戶. 高 ...
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有關防制洗錢及打擊資恐中確認客戶身分措施之敘述，下列何者錯誤？ (1)對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施(2)對於來自洗. 錢或資恐高風險國家之客戶， ...
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（二）確認客戶身分應採取之方式：. 1.以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，辨別及驗證客戶身分，. 並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 2.對於由代理人辦理投保、理賠 ...
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（二）對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易，應查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 （三）辨識客戶 ...