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有關防制洗錢及打擊資恐內部控制防線，下列敘述何者正確？ (A)在第一道防線方面，要求金融機構國內外營業單位應指派資深管理人員擔任督導主管，負責督導所屬營業單位防 ...

( )有關打擊資恐與防制洗錢，下列敘述何者錯誤？(1)資恐資金來源大都是. 合法、小額的 ... ( )有關防制洗錢及打擊資恐內部控制防線，下列敘述何者正確？(1)在第一. 道防線 ...

有關銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業，下列敘述何者錯誤？ (A)銀行應每兩年重新進行風險評估作業. (B)應依據風險評估結果分配適當人力與資源. (C)評估結果應做為發展防 ...

2. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布40 項建議中之第24 項及第25 項有關法人與法律協議透. 明度的要求，下列何者敘述正確？ (A)各國應禁止發行無記名股票與無記名認 ...

(1)利用躉繳保費洗錢(2)利用跨境交. 易洗錢(3)透過犯罪收益，買賣不動產洗錢(4)透過犯罪收益，購買保單洗. 錢. 79.( )有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？(1)辨識及 ...

... 及評估洗錢及資恐風險時，下列敘述何者正確？高風險客戶人數越少將導致洗錢及資恐 ... 有關大額交易之敘述，下列何者正確？發生一定金額以上之通貨交易時，應確認 ...

67.有關防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者正確？ (1)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應終止與其之業務關係. (2)客戶或其實質受益人若為 ...

14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資 ...

FATF 四十項建議要求各國之洗錢犯罪前置特定犯罪應包括之特定犯罪類型，下列敘述何者錯誤？ 1參與組織犯罪2酒駕與交通肇事逃逸3內線交易及市場操作4恐怖主義行為（含資助 ...